डेस्क : नोएडा सेक्टर-58 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक कार्रवाई में नोएडा अथॉरिटी से 200 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड मन्नू भोला को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में, पुलिस ने दो अन्य वांछित आरोपियों को भी पकड़ा है. इन आरोपियों को राजधानी दिल्ली के कबीर पैलेस होटल से पकड़ा गया है.
दरअसल, मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने नोएडा सेक्टर-58 थाने में शिकायत दी थी कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपने बैंक खातों में जमा धनराशि पर अधिकतम ब्याज कमाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-62 को 200 करोड़ रुपये की एफडी के लिए चुना था. फिर नोएडा अथॉरिटी ने बैंक खाता संचालन के लिए बैंक को पत्र भेजा. बैंक ने पत्र और ई-मेल के द्वारा बैंक खाता खोले जाने की पुष्टि की.
इसके बाद प्राधिकरण ने 100-100 करोड़ रुपये की धनराशि 26 जून 2023 को एचडीएफसी बैंक सेक्टर-18 शाखा एवं इंडियन बैंक सेक्टर-61 के खातों से भेजकर 200 करोड़ की एफडी बनाकर उपलब्ध कराने को कहा. बैंक ऑफ इंडिया ने 100-100 करोड़ रुपये की दो एफडी की मूल प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई.
बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-62 द्वारा दिये गये गये एफडी की पुष्टि करने के लिए 3 जुलाई, 2023 को मनोज कुमार बैंक शाखा गए तो पता चला कि प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि पर 200 करोड़ रुपये की एफडी नहीं बनवाई गई. उस खाते से 30 जून, 2023 को 3.90 करोड़ रुपये किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिये गए. साथ ही नौ करोड़ रुपये और ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया गया. बैंक ने तत्काल नौ करोड़ के ट्रांजेक्शन को फ्रीज किया.
इस पूरी जालसाजी का मास्टरमाइंड मन्नु भोला था. पूछताछ करने पर पता चला कि बैंक में प्राधिकरण द्वारा खोले गये खाते को अब्दुल खादर हैंडल कर रहा था. उसे पुलिस ने पिछले साल ही गिरफ्तार लिया था. इसके अलावा, राजेश पाण्डेय, सुधीर, मुरारी, राजेश बाबू को भी गिरफ्तार किया गया था. लेकिन मन्नु भोला और उसका एक साथी त्रिदिब दास तब से फरार चल रहा था.
मन्नु भोला और त्रिदिब ने बताया कि अन्य साथियों के साथ मिलकर नोएडा विकास प्राधिकरण की 200 करोड रुपये की फर्जी एफडी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सेक्टर-62 नोएडा में बनवाई. इसी फर्जी दस्तावेज को वे बैंक कर्मचारी बनकर नोएडा प्राधिकरण में देकर आ गए. उनका मकसद धीरे-धीरे पूरे 200 करोड़ रुपय को ट्रांसफर करवाना था.
पहले तीन खातों में 3.90 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए. इसके बाद नौ करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आवेदन दिया, लेकिन बैंक शाखा को शक हो गया. यह सारा पैसा अब्दुल खादर, राजेश पाण्डेय, सुधीर, मुरारी और राजेश बाबू तथा अन्य ने हवाला के जरिये दिल्ली में कैश किया. इस काम के लिए मन्नु भोला को लगभग 50 लाख रुपये मिले थे.
डीसीपी शक्ति मोहन अस्वथी ने बताया कि मन्नु भोला मर्चेंट नेवी में रह चुका है. उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में भी मुकदमे दर्ज है. वह होटलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर रहता था. हवाला नेटवर्क में उसके अच्छे कनेक्शन हैं, उसके चार बैंक खाते मिले हैं जिनको फ्रीज किया गया है.
